Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para Importadora DINOC

En Importadora DINOC, estamos comprometidos con la integridad, la transparencia y el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables. Reconocemos la importancia de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y nos comprometemos a implementar medidas efectivas para mitigar estos riesgos. Por lo tanto, establecemos la siguiente política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Sagrilaft):

• Compromiso de Cumplimiento
  1.1. Importadora DINOC se compromete a cumplir con todas las leyes y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en todas las jurisdicciones en las que operamos.
  1.2. La alta dirección de Importadora DINOC respalda esta política y asignará los recursos necesarios para su implementación y mantenimiento.
• Conocimiento del Cliente (KYC)
  2.1. Importadora DINOC realizará una debida diligencia exhaustiva para conocer a sus clientes y entender la naturaleza de sus transacciones.
  2.2. Se establecerán procedimientos para verificar la identidad de los clientes, incluida la obtención de documentación de respaldo adecuada.
  2.3. Sin embargo, Importadora DINOC no se hace responsable de la veracidad de la información proporcionada por los clientes, pero tomará medidas razonables para asegurar su exactitud.
• Reporte de Transacciones Sospechosas
  3.1. Importadora DINOC implementará procedimientos para identificar y reportar cualquier transacción que pueda considerarse sospechosa de lavado de activos o financiamiento del terrorismo a las autoridades competentes.
  3.2. Se designará un oficial de cumplimiento responsable de coordinar y supervisar el proceso de reporte de transacciones sospechosas.
• Capacitación y Concientización
  4.1. Todos los empleados de Importadora DINOC recibirán capacitación regular sobre las políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  4.2. Se proporcionará información actualizada sobre los riesgos asociados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como sobre las señales de alerta a tener en cuenta.
• Auditoría y Revisión:
  5.1. Importadora DINOC llevará a cabo auditorías internas periódicas para evaluar la efectividad de sus controles y procedimientos de Sagrilaft.
  5.2. Se realizarán revisiones regulares de esta política para asegurar su relevancia y adecuación a los cambios en el entorno regulatorio y operativo.
• Responsabilidad y Consecuencias
  6.1. Todos los empleados de Importadora DINOC son responsables de cumplir con esta política y de informar cualquier actividad sospechosa.
  6.2. El incumplimiento de esta política puede resultar en acciones disciplinarias, incluida la terminación del empleo, según lo determine la alta dirección.

Esta política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Importadora DINOC  será revisada periódicamente para garantizar su eficacia y relevancia continua.